تجديد حبس المتهميْن بقضية غسيل 25 مليون جنيه 15 يومًا على ذمة التحقيقات
كتبت - جهاد عامر
أصدرت محكمة الجنح المختصة، قرارها بحبس متهميْن بقضية غسل 25 مليون جنيه، وذلك حصيلة نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة، وتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية.
إذ تبين من التحريات الأمنية أنهما اشتركا في الإتجار بالمواد المخدرة وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من خلف أعمالهما غير المشروعة، ولجآ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهما الإجرامية، عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.
فضلًا عن تأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات "عقارات، أنشطة تجارية، سيارات" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 25 مليون جنيه تقريبًا.
كما أسندت جهات التحقيق المختصة، إلى المتهميْن بالأحراز المضبوطة، والتي ضمت أموال ومواد مخدرة، ومستندات تثبت حصولهما على الأموال عن طريق تجارة المخدرات بالإضافة إلى أنشطة أخرى غير مشبوهة.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهميْن، بعد الكشف عن ممارسة المتهمين نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم النصب تجارة المواد المخدرة، وتمكنا من خلال ذلك النشاط الإجرامي الحصول عهلى أموال وثروات طائلة، وإخفائها حول عدة أنشطة وعقارات وسيارات، لإظهار مشروعيتها على خلاف الواقع.