ضبط المتهمين بغسل 40 مليون جنيه حصيلة الاتجار في المخدرات

الأربعاء 08/مايو/2024 - 07:03 م

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية. وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال. نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالاشتراك مع مديرية أمن قنا، من ضبط شخصين بتهمة غسل الأموال حصيلة الاتجار فى المخدرات.

تفاصيل الواقعة

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اخطارا يفيد بقيام شخصين بالاتجار فى المواد المخدرة، وغسل الأموال المتحصلة من هذا النشاط الإجرامي. وحاولوا إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والأراضى الزراعية. عقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط المباحث من ضبط المتهمين، واقروا بارتكاب الواقعة. وقدرت تلك الممتلكات بـ (40 مليون جنيه تقريباً). تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضده، واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.