34 مليون جنيه.. جهات التحقيق تستجوب متهم بغسيل أموال
كتبت - جهاد عامر
تعمل جهات التحقيق المختصة، على استجواب متهم لتهمته بغسل قرابة 34 مليون جنيه، حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وراء أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وتوجه النيابة محضر التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية للمتهم، وكشفت أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية في مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية.
وذلك بغرض تحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، والاشترك في الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته غير المشروعة المشار إليها.
وأكدت التحريات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات - سيارات - وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 34 مليون جنية.