بقيمة 25 مليون جنيه.. ضبط المتهمين بغسل الأموال فى الوحدات السكنية

الخميس 16/مايو/2024 - 10:19 ص

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية. نجحت الداخلية فى ضبط شخصين بتهمة غسل الأموال المتحصلة من تزوير المحررات الرسمية. محاولين إخفاءها فى شراء الواحدات السكنية والشركات والسيارات.

تفاصيل الواقعة

البداية كانت عندما تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال، اخطارا يفيد بقيام شخصين بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال تزوير المحررات الرسمية. وتقليد الأختام الحكومية وخاصةً تزوير التقارير والشهادات الطبية المنسوب صدورها للعديد من المستشفيات والعيادات الطبية وترويجها على عملائهما بمقابل مادى. محاولين إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وذلك عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات – شراء السيارات). وتقدر قيمة غسيل الأموال (25 مليون جنيه). وتحرر محضر بالواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط شخصين بتهمة غسل الأموال فى قنا

وفى وقت سابق، نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالاشتراك مع مديرية أمن قنا، من ضبط شخصين بتهمة غسل الأموال حصيلة الاتجار فى المخدرات.

تفاصيل الواقعة

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اخطارا يفيد بقيام شخصين بالاتجار فى المواد المخدرة، وغسل الأموال المتحصلة من هذا النشاط الإجرامي. وحاولوا إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والأراضى الزراعية. عقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط المباحث من ضبط المتهمين، واقروا بارتكاب الواقعة. وقدرت تلك الممتلكات بـ (40 مليون جنيه تقريباً). تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضده، واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.