الداخلية تُداهم وكر غسيل الأموال في القليوبية
كتبت-زينب سعيد
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تفاصيل القبض على 10 أشخاص «لهم معلومات جنائية»- مقيمين بمحافظة القليوبية لقيامهم بمحاولة غسـل 150 مليون جنيه تقريباً متحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة.
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية قيام المتهمين بمحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم بـ تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات.
وبإجراء التحريات تبين ذلك بقصد إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت تلك الممتلكات بـ 150مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.