بتجارة مخدرات وغسيل أموال...رجل وزوجته يكونان ثروة 50 مليون جنيه
كتبت - جهاد عامر
تحركت "الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة" لأخذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، والذي له معلومات جنائية وزوجته.
وذلك لتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة "الهيروين"، وقيامهما بترويجها على عملائهما متخذين من محل إقامتهما بمحافظة الجيزة وكرًا لممارسة نشاطهما الإجرامي، مما مكنهما من تكوين ثروة مالية كبيرة.
كما كشفت التحريات محاولتهما غسل تلك الأموال المكتسبة من نشاطهما غير المشروع وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق "تأسيس شركات، وشراء العقارات والسيارات والدراجات النارية والمشغولات الذهبية.
وكذلك تم ضبط مبلغ مالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي، بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها حيث تم تقدير متحصلات نشاطهما بمبلغ "50 مليون جنيه تقريبًا".