بـ 31 مليون..القبض على 5 متهمين بغسل الأموال

كتبت - جهاد عامر

قام قاض المعارضات المختص بتجديد حبس 5 متهمين بتهمة تشكيل عصابي منظم، والذي غسل قرابة 31 مليون جنيه، حصيلة أعمال غير مصرح بها خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية.

واستطاعت التحريات الأمنية التي أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية الكشف بأن المتهمين قد استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا في الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، كما قاموا باللجوء لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.

 وأكدت التحريات أن المتهمين حرصوا على استخدام عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم الغير مشروعة، والتي من بينها شراء الآتي: "أراضٍ زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات"، هذا إلى جانب إجراء العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي  20 مليون جنية.

وعليه فقد استطاعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني والأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة  ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشعرية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بـ 31 مليون جنيه تقريباً".