الأربعاء 25 ديسمبر 2024 الموافق 24 جمادى الثانية 1446
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
القارئ نيوز القارئ نيوز
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة

بـ 40 مليون جنيه.. القبض على رجل وزوجته بتهمة الإتجار بالمخدرات وغسيل الأموال 

202012130342204220
202012130342204220

كتبت - جهاد عامر 

تقوم جهات التحقيق المختصة بمواجهة متهمًا وزوجته لاتهامهما بغسل 40 مليون جنيه، وذلك  حصيلة لنشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة، وتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركا في الاتجار بالمواد المخدرة وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجآ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهما الإجرامية. 

وتستجوب الجهات المختصة المتهمين بمحضر التحريات الأمنية في القضية، والتي كشفت عن قيامهما بالاتجار في المواد المخدرة "الهيروين"، وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك. 

بالإضافة إلى تأسيس الأنشطة التجارية في أماكن مختلفة بعدة مجالات منها: "عقارات، أنشطة تجارية، سيارات"، وذلك بغاية إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بنحو ( 40 مليون جنيه) تقريبًا.

تم نسخ الرابط