حصيلة أعمال غير مشروعة.. القبض على متهم بغسل 20 مليون جنيه
كتبت - جهاد عامر
تبدأ أجهزة التحقيق المختصة، في التحقيق مع متهم بغسل قرابة 20 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وذلك من وراء أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
ووجهت النيابة إلى المتهم، محضر التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، وكشفت أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية في مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال.
بالإضافة إلى اشتراكه في الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها.
وأضافت التحريات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات - سيارات - وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 20 مليون جنيه.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.