ضبط تاجر عملة بتهمة غسيل 75 مليون بالقاهرة.. تفاصيل
كتبت - جهاد عامر
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال الإجراءات القانونية تجاه أحد الأشخاص، والمقيم بمحافظة القاهرة، وذلك لقيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وتربحه منه.
هذا وبالإضافة لجمع المتهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق قيامه بـ"تأسيس الشركات وشراء سيارات ومعاملات مالية".
فضلًا عن إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وتم تقدير أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 75 مليون جنيه تقريبًا، وعليه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.