ضبط المتهمين بغسل 100 مليون جنيه فى العملة الصعبة

الأربعاء 22/مايو/2024 - 06:07 م

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية

ضبط 4 أشخاص بتهمة غسل الأموال

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط 4 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية، لقيامهم بغسل الأموال. وهى المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى محاولين إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وذلك عن طريق (شراء العقارات والمحلات التجارية والسيارات – تأسيس الشركات). و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورون بـ (100 مليون جنيه تقريباً). وتحرر محضر بالواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط شخصين بتهمة غسل الأموال فى قنا

وفى وقت سابق، نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالاشتراك مع مديرية أمن قنا، من ضبط شخصين بتهمة غسل الأموال حصيلة الاتجار فى المخدرات.

تفاصيل الواقعة

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اخطارا يفيد بقيام شخصين بالاتجار فى المواد المخدرة، وغسل الأموال المتحصلة من هذا النشاط الإجرامي. وحاولوا إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والأراضى الزراعية. عقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط المباحث من ضبط المتهمين، واقروا بارتكاب الواقعة. وقدرت تلك الممتلكات بـ (40 مليون جنيه تقريباً). تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضده، واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.