السبت 05 أكتوبر 2024 الموافق 02 ربيع الثاني 1446
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
جريدة القارئ نيوز جريدة القارئ نيوز
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
جريدة القارئ نيوز جريدة القارئ نيوز
القائمة
favicon favicon

حوادث

ضبط المتهمين بغسل 60 مليون جنيه في المخدرات بقنا

11111111-17||غسيل-الأموال-1024x570
11111111-17||غسيل-الأموال-1024x570
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية. تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، مساء اليوم، فى ضبط 5 اشخاص، بتهمة غسل الأموال فى الاتجار بالمخدرات فى قنا.

تفاصيل الواقعة

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اخطارا يفيد بقيام 5 عناصر إجرامية مقيمون بمحافظة قنا بغسل الأموال متحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية). وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (60 مليون جنيه تقريباً). وتحرر محضر بالواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق. غسل 100 مليون جنيه فى العملة الصعبة وفى وقت سابق، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط  4 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية، لقيامهم بغسل الأموال. وهى المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى محاولين إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وذلك عن طريق (شراء العقارات والمحلات التجارية والسيارات – تأسيس الشركات). و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورون بـ (100 مليون جنيه تقريباً). وتحرر محضر بالواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
تم نسخ الرابط