ضبط المتهمين بغسل 60 مليون جنيه في المخدرات بقنا

الأربعاء 29/مايو/2024 - 05:53 م

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية. تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، مساء اليوم، فى ضبط 5 اشخاص، بتهمة غسل الأموال فى الاتجار بالمخدرات فى قنا.

تفاصيل الواقعة

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اخطارا يفيد بقيام 5 عناصر إجرامية مقيمون بمحافظة قنا بغسل الأموال متحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية). وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (60 مليون جنيه تقريباً). وتحرر محضر بالواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق. غسل 100 مليون جنيه فى العملة الصعبة وفى وقت سابق، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط 4 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية، لقيامهم بغسل الأموال. وهى المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى محاولين إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وذلك عن طريق (شراء العقارات والمحلات التجارية والسيارات – تأسيس الشركات). و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورون بـ (100 مليون جنيه تقريباً). وتحرر محضر بالواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حوادث

ضبط المتهمين بغسل 60 مليون جنيه في المخدرات بقنا

تفاصيل الواقعة

«تسرق العقل والبصر» تعرف على مخاطر تربية القطط؟

مشاكل الجهاز التنفسي: الربو والالتهاب الرئوي وطرق الوقاية والعلاج بالشتاء

هل يجوز التيمم في حالة العذر الذي يمنع استخدام الماء؟

الإفتاء توضح الحكم الشرعي حول أرباح اليوتيوب.. حلال أم حرام؟

قبل لقاء الليلة.. تاريخ مواجهات الزمالك وطلائع الجيش

احذر هذه الخرافة.. البركة في الرزق هل هي في المال أم الأولاد؟

الإفتاء تحسم الجدل حول شراء المنتجات بالفيزا كارد.. قرضاً ربوياً أم لا؟

حسام موافي يوضح أسباب غير متوقعة وراء القولون العصبي

قصر الصلاة أثناء السفر: واجب أم رخصة؟ الإفتاء توضح الحكم الشرعي