بـ 300 مليون جنيه.. ضربة موجعة لمافيا غسيل الأموال بالجيزة

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، ضربة موجعة لمافيا غسيل الأموال، حيث تم ضبط شخصين وربة منزل بتهمة غسل 300 مليون جنيه متحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة، وتحرر محضر بالواقعة.

ترجع أحداث الواقعة عندما تلقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا يفيد بقيام شخصين وسيدة بغسيل الأموال المتحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

ويتم ذلك خلال إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات)، وقدرت ممتلكات غسيل الأموال بـ (300 مليون جنيه تقريباً).

وتحرر محضر بالواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى ذات السياق، نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، في ضبط شخص لقيامه بغسيل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).

و قدرت تلك الممتلكات بـ (150مليون جنيه تقريباً).

وفى سياق متصل، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، أمس، من ضبط شخص بتهمة غسيل الأموال 15 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي فى تجار الأسلحة النارية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وترجع أحداث الواقعة بتلقي الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة الغير مرخصة بمشاركة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، إخطارا يفيد بقيام شخص فى مركز شرطة منفلوط، بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

ويجرى ذلك عن طريق إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات - تأسيس الأنشطة التجارية – شراء السيارات) .

وقد قدرت أعمال الغسل بـ (15 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بالواقعة.

ويذكر أن عنصرين إجراميين تم القبض عليهم فى القاهرة بتهمة غسل 100 مليون جنيه، وتلك الأموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي بالإتجار في المواد المخدرة محاولين اخفاءها فى شراء العقارات والسيارات، وتحرر محضر بالواقعة.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا يفيد بقيام شخصين مقيمان بمحافظة القاهرة، بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم.

ويتم ذلك إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات".

و قدرت تلك الممتلكات بـ 100 مليون جنيه تقريباً، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تعرف على عقوبة غسل الأموال وفق لقانون مكافحة غسل الأموال 

المادة 12 تنص  على أن  يجب على كل شخص عند دخوله إلى البلاد أو مغادرته لها الإفصاح للسلطات الجمركية عما يحمله مما تجاوز قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي، وفي جميع الأحوال ، تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

كما تتضمن المادة 14 أن يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثل الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال.

 يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناجمة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية فى الحالات التالية:

الأموال أو الأصول المغسولة.

 المتحصلات، بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات.

إذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة.

أو التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.

غرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ .